Nasza współpraca z biurami rachunkowymi doprowadziła nas do miejsca, w którym musieliśmy odpowiedzieć sobie na następujące pytania. Czy nadal skupiamy się na edukowaniu właścicieli i pracowników biur, aby mogli wykonywać ciążące na nich obowiązki? Czy może przejąć od nich zadania, z którymi nigdy im nie było po drodze? Dzisiaj jako...
Procedury niczym śnięte ryby…
O sytuacji na Odrze powiedziano już tak dużo, że w zasadzie trudno podejmować nowe interesujące tematy. W naszej firmie nie ma osób, które posiadają kompetencje w zakresie ochrony środowiska jednak nasi audytorzy od samego początku wskazują na brak procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym w naszym kraju. Celowo piszę o "kraju"...
COwTBR – grupa prywatna – Li
Dzisiaj oficjalnie wystartowaliśmy z grupą prywatną na Linkedin. Szybko znalazło się kilku pierwszych obserwujących, za co serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że obserwujący grupę nie zawiodą się i szybko podejmą decyzje o współpracy w ramach projektu "Compliance Officer w Twoim Biurze Rachunkowym" :-) To nie jedyne nasze działania, które wystartowały właśnie...
KARA GIIF ZA BRAK AKTUALIZACJI OCENY RYZYKA…
Tym czasem mało która instytucja obowiązana, posiada jakąkolwiek ocenę ryzyka. Ostatnie rozmowy z przedstawicielami biur rachunkowych jednoznacznie wskazują że wdrażania AML zakończyli na szkoleniu w 2018 lub 2019 roku. Tym samym narażają się na opublikowanie informacji o ich firmach w BIP Ministerstwa Finansów. Wdrażanie AML nie jest skomplikowane, nie jest...
Biuro rachunkowe obsługuje inne instytucje obowiązane…
Od kilkunastu miesięcy spotykamy się z różnymi przedsiębiorcami, którzy od nas dowiadują się, że ich firma jest instytucją obowiązaną. Od nas dowiadują się czym jest instytucja obowiązana i z jakimi wiąże się to obowiązkami. Często w reakcji na tą informację ze strony właściciela firmy pada pytanie - "Dlaczego księgowa mi...
Narzędzia bezpieczeństwa finansowego
Osoby zainteresowane AML - najczęściej przedstawiciele instytucji obowiązanych, poszukują nieustannie informacji na temat czynności które mają prowadzić. Poszukują odpowiedzi na pytanie w jaki sposób mają wywiązać się z tych wszystkich obowiązków, które nakłada na nich ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nasi klienci to często właściciele firm, którzy...
Compliance officer w Twoim biurze rachunkowym.
Projekt skierowany do biur rachunkowych oraz kancelarii prawnych. Pozwala na poszerzenie zakresu usług, a tym samym do podniesienia konkurencyjności na rynku. Biura rachunkowe biorące udział w projekcie mają możliwość zwiększyć kompleksowość usług świadczonych na rzecz swoich klientów. Podstawowymi obszarami w jakich Compliance officer wspiera biuro to AML, Sygnaliści oraz RODO....
Ministerstwo Finansów mówi „sprawdzam”
Czyli roczny plan kontroli na 2022 dotyczący wdrażania AML. pixabay Chyba dość nieoczekiwanie kontrole w pierwszej kolejności będą skierowane do stowarzyszeń, fundacji oraz klubów sportowych. Generalny Inspektor Informacji Finansowej polecił Starostom przeprowadzenie takich kontroli w swoich powiatach. Biorąc pod uwagę, że w Polsce mamy 370 powiatów i miast na prawach...
Kanał zgłoszeniowy
Jednym z obowiązków jaki nakłada na instytucje obowiązane ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest opracowanie i uruchomienie poufnego, anonimowego kanału zgłoszeniowego. Kanału za pośrednictwem, którego "sygnalista" czyli pracownik, współpracownik, praktykant czy inna osoba współpracująca w jakimś zakresie z konkretną firmą, będzie mogła dokonać w sposób dla niej...
Ochrona sygnalistów …od początku.
W lipcu 2021 zaczęły napływać do nas pojedyncze pytania czy możemy pomóc w sprawie szkoleń i procedur związanych z ochroną sygnalistów. Wtedy prosiliśmy klientów o cierpliwość i bo nie było jeszcze wiadomo jak będzie brzmiała ustawa implementująca dyrektywę do naszego systemu prawnego. Nie mniej jednak rozpoczęliśmy konsultacje z kancelariami prawnymi,...