W ramach obsługi biur rachunkowych, prowadzimy weryfikację klientów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Zgodnie z art. 58 ustawy o przeciw działaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, podmiotów obowiązanych do zgłaszania beneficjentów jest dość dużo. Począwszy od spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, komandytowe, ale także spółdzielnie czy stowarzyszenia i fundacje....
Nowy prezes UODO…
Zaczyna się proces zmiany prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Do 20 listopada partie polityczne mogą desygnować swoich kandydatów na to stanowisko. Biorąc pod uwagę zamieszanie związane z wyborem nowej Rady Ministrów, stanowisko w UODO nie jest najważniejszym zagadnieniem dla naszych nowo wybranych parlamentarzystów. Miejmy nadzieję że kolejnym prezesem będzie osoba...
Czy pieniężna kara administracyjna, to najgorsze co może nas spotkać?
O kontrolach SANEPID czy PIP można napisać tomy opasłych podręczników dotyczących kontroli i przedsiębiorczości. Myślę, że każdy spotkał się z określeniem; - "Jak już przychodzą to mandat musi być". W 2018 roku w życie weszło kilka aktów prawa, które w swoich zapisach mają informację o pieniężnych karach administracyjnych. Czyli już...
Kontrola NBP…
Wciągu trzech tygodni odnotowaliśmy trzy zdarzenia związane z AML, wymagające pilnej interwencji. Ostatnie z nich dotyczy instytucji obowiązanej w której właśnie toczy się kontrola NBP. Kontrolujący podważyli zapisy procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Kontrolowali będą również ocenę ryzyka prania pieniędzy. Po pierwszych kontaktach z kontrolującymi, mamy swoje spostrzeżenia. Nie ze wszystkimi...
Poszukiwanie rozwiązania szytego na miarę
W poprzednim tygodniu nawiązaliśmy współpracę z firmą działającą na terenie całego kraju. Nasze zlecenie polega na opracowaniu systemu zgłoszeń wewnętrznych w kilkudziesięciu oddziałach. Wyzwaniem jest duża ilość pracowników fizycznych, którym trzeba umożliwić realne korzystanie z systemu (kanału zgłoszeniowego) w sposób poufny - najlepiej anonimowy. Drugim wyzwaniem jest przepływ informacji pomiędzy...
Właściciele biur rachunkowych biorą urlop… od AML
Outsourcing AML ruszył pierwszego lipca i już mamy pierwsze umowy podpisane i kolejne w toku. To oznacza, że staranne przygotowanie się do odpalenia usługi przynosi efekty. Co najbardziej przekonuje właścicieli biur rachunkowych do korzystania z outsourcingu AML?Chyba brak odpowiednich kompetencji, których pozyskanie jest czasochłonne. Nie ukrywajmy, że koszt obsługi oferowanej...
Outsourcing AML-100% bezpieczeństwa
Zawierając umowę z biurami rachunkowymi na obsługę AML, dajemy gwarancję odpowiedzialności za ewentualne braki lub zaniechania. Dzisiaj możemy poinformować, że LLOYDS postanowił ubezpieczyć naszą usługę. Zatem Ci, którym nie wystarczała nasza pewność siebie i dobrze wykonywanej przez nas roboty, mają dodatkowy argument w postaci polisy OC. Codziennie rozmawiamy z właścicielami...
Akademia Compliance #11
Nowe wydanie akademii już w drodze do naszych partnerów. Tym razem o relacjach ADO - Podmiot przetwarzający, czyli ponownie będzie o RODO. To kolejny dowód na to, że szkolenia z podstaw ochrony danych w dalszym ciągu są potrzebne. Pamiętajcie, że nie da się przenieść odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych osobowych. Nie...
Druga w 2023 Akademia Compliance i szkolenie Rodo-Starter – plan na marzec wykonany w kwietniu :-)
W ramach drugiej w tym roku Akademii Compliance przygotowaliśmy 4 zagadnienia. Jak zwykle będzie coś z ochrony danych osobowych, będzie o omnibusie - a w zasadzie o pierwszej karze nałożonej na przedsiębiorcę na podstawie dyrektywy omnibus będzie także o regulaminach sprzedaży na stronach internetowych. W ramach akademii znajdzie się również...
Wolne moce przerobowe…
"Wolne moce przerobowe" mają wielką szansę stać się hasłem tego roku w naszej firmie. Na jakiej podstawie, jakie kryterium zadecydowało o tym, że Pani X ma wdrażać RODO? "Wolne moce przerobowe" Pani X nigdy nie uczestniczyła w żadnym szkoleniu z zakresu RODO, ale to nie przeszkodziło właścicielowi firmy w tym...