W ramach drugiej w tym roku Akademii Compliance przygotowaliśmy 4 zagadnienia. Jak zwykle będzie coś z ochrony danych osobowych, będzie o omnibusie - a w zasadzie o pierwszej karze nałożonej na przedsiębiorcę na podstawie dyrektywy omnibus będzie także o regulaminach sprzedaży na stronach internetowych. W ramach akademii znajdzie się również...
Wolne moce przerobowe…
"Wolne moce przerobowe" mają wielką szansę stać się hasłem tego roku w naszej firmie. Na jakiej podstawie, jakie kryterium zadecydowało o tym, że Pani X ma wdrażać RODO? "Wolne moce przerobowe" Pani X nigdy nie uczestniczyła w żadnym szkoleniu z zakresu RODO, ale to nie przeszkodziło właścicielowi firmy w tym...
Akademia Compliance
W Nowy Rok wchodzimy z nadzieją, że komplikacje zdrowotne uniemożliwiające nagrywanie Akademii są już za nami. Na ten moment przygotowujemy nagrania sześciu wydań Akademii z czego cztery planujemy udostępnić na Linkedin. Jakie zagadnienia będą w centrum naszych zainteresowań i działań w pierwszej połowie roku?Przede wszystkim nasz sztandarowy projekt czyli Compliance...
– „…ale ja już mam AML”
Do niedawna tego typu sformułowanie słyszeliśmy w odniesieniu do RODO. Teraz coraz częściej słyszymy to od właścicieli firm, które są instytucjami obowiązanymi. Od września przeanalizowaliśmy 32 zestawy dokumentów AML.W skład tych zestawów powinny wejść co najmniej trzy: Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Ocena ryzyka dla przedsiębiorstwa Procedura obsługi...
Jak pozyskałam nowego klienta? Czyli nowa metoda na Compliance Officer w Twoim Biurze Rachunkowym.
Jeszcze przed wakacjami wśród uczestników projektu COwTBR, przeprowadziliśmy krótką sondę na jego temat. Rozmawialiśmy z właścicielami biur na temat tego co się im podoba, a co moglibyśmy poprawić? W zasadzie każdy zwracał uwagę na te same aspekty. Przede wszystkim ułatwienie rozmów z nowymi klientami i zwiększone poczucie bezpieczeństwa związane z...
Linkedin nie wie…
Na Li zamieściłem pytanie dotyczące metodologii, jaką stosują właściciele czy też pracownicy instytucji obowiązanych, do przeprowadzenia oceny ryzyka prania pieniędzy w przedsiębiorstwie. Przypomnę jedynie, że każda instytucja obowiązana musi taką ocenę posiadać i mało tego musi ją aktualizować co 2 lata. Niestety po około 10 dniach nie doczekałem się żadnej...
Compliance Officer w Twoim Biurze Rachunkowym
W ramach projektu COwTBR od pewnego już czasu funkcjonuje Akademia Compliance. Uczestnicy projektu otrzymują średnio co 14 dni nowy kontent informacyjny, który mogą przekazywać swoim klientom. Uznaliśmy, że niektóre odcinki Akademii będziemy udostępniali także w grupie na Linkedin. Chcemy w ten sposób pokazać potencjalnym uczestnikom projektu nasz potencjał. Okazuje się...
Idealne szkolenie na start
"Rodo -starter" szklenie które miało powstać już dwa lata temu. Szkolenie dla osób, które startują z własnym biznesem oraz dla tych, którzy planują rozpocząć wdrażanie RODO. Już w 2019 roku stwierdziłem, że większość firm zajmujących się RODO bardzo mocno zaczęło się specjalizować w konkretnych zagadnieniach i poziom ich szkoleń był...
3.000.000 zł. Kara nałożona przez GIIF na ING Bank Śląski
W większości przypadków, wdrażanie AML nie jest zbyt skomplikowane. Wymagania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w przypadku instytucji finansowych są znacznie większe i nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku biura rachunkowego, czy pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ta druga grupa przedstawicieli instytucji obowiązanych ma za zadanie opracować i wdrożyć zaledwie kilka...
Compliance w biurze rachunkowym
Już od marca, kilkanaście biur rachunkowych we współpracy z FD uruchomi nowe pakiety usług konsultingowych dla swoich klientów. W skład pakietów wchodzą konsultacje w zakresie RODO, SZBI, AML oraz sygnalistów oraz podstawowe dokumenty z zakresu ochrony danych takie jak obowiązki informacyjne, umowy powierzenia czy rejestry których wymaga rozporządzenie. Współpraca ta...