Przedsiębiorcy nie rozumieją co może ich czekać po wejściu w życie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Ledwie zrobiło się głośniej o sygnalistach, a Fine Data ma dwa zlecenia które zakończą się zgłoszeniami zewnętrznymi. Firmy których zgłoszenie dotyczy, totalnie nie zdają sobie sprawy z konsekwencji przewin jakie popełniają....
COwTBR – grupa prywatna – Li
Dzisiaj oficjalnie wystartowaliśmy z grupą prywatną na Linkedin. Szybko znalazło się kilku pierwszych obserwujących, za co serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że obserwujący grupę nie zawiodą się i szybko podejmą decyzje o współpracy w ramach projektu "Compliance Officer w Twoim Biurze Rachunkowym" :-) To nie jedyne nasze działania, które wystartowały właśnie...
KARA GIIF ZA BRAK AKTUALIZACJI OCENY RYZYKA…
Tym czasem mało która instytucja obowiązana, posiada jakąkolwiek ocenę ryzyka. Ostatnie rozmowy z przedstawicielami biur rachunkowych jednoznacznie wskazują że wdrażania AML zakończyli na szkoleniu w 2018 lub 2019 roku. Tym samym narażają się na opublikowanie informacji o ich firmach w BIP Ministerstwa Finansów. Wdrażanie AML nie jest skomplikowane, nie jest...
Biuro rachunkowe obsługuje inne instytucje obowiązane…
Od kilkunastu miesięcy spotykamy się z różnymi przedsiębiorcami, którzy od nas dowiadują się, że ich firma jest instytucją obowiązaną. Od nas dowiadują się czym jest instytucja obowiązana i z jakimi wiąże się to obowiązkami. Często w reakcji na tą informację ze strony właściciela firmy pada pytanie - "Dlaczego księgowa mi...
Compliance officer w Twoim biurze rachunkowym.
Projekt skierowany do biur rachunkowych oraz kancelarii prawnych. Pozwala na poszerzenie zakresu usług, a tym samym do podniesienia konkurencyjności na rynku. Biura rachunkowe biorące udział w projekcie mają możliwość zwiększyć kompleksowość usług świadczonych na rzecz swoich klientów. Podstawowymi obszarami w jakich Compliance officer wspiera biuro to AML, Sygnaliści oraz RODO....
Ochrona sygnalistów – powracamy z tematem
Ochrona sygnalistów wydaje się być tematem zapomnianym. Wejście Dyrektywy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zaczęła obowiązywać w dość nieszczęśliwym okresie. 17 grudnia okres przedświąteczny z jednej strony z drugiej zbliżająca się rewolucja w ordynacji podatkowej "Nowy Ład" pod koniec lutego przyszła wojna na Ukrainie i w zasadzie wiemy...
Ochrona zgłaszających bez zgłoszeń…
Mniej więcej połowa samorządowców opracowując procedury mające na celu bezpieczeństwo sygnalistów w ogóle nie myśli o kanałach zgłoszeniowych. Nie bierze pod uwagę fizycznego procesu obsługi zgłoszenia, nie projektuje przepływu informacji. Więcej niż połowa z nich opiera swoją procedurę na procedurze udostępnionej w Internecie przez Grupę Innowacji Samorządowych. Z tego co...
Jak ustawę o ochronie sygnalistów widzi wydawnictwo C.H. Beck
Na stronie legalis.pl ukazał się artykuł dotyczący ustawy wdrażającej dyrektywę o ochronie sygnalistów Panie dr Anna Partyka-Opiela i Julia Besz piszą między innymi o kwestiach ochrony danych osobowych, osób których dotyczy zgłoszenie, oraz samych sygnalistów. Od samego początku mówiliśmy, że w przypadku tej ustawy, RODO musi ustąpić miejsca. W przeciwnym...
Kanał zgłoszeniowy
Jednym z obowiązków jaki nakłada na instytucje obowiązane ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest opracowanie i uruchomienie poufnego, anonimowego kanału zgłoszeniowego. Kanału za pośrednictwem, którego "sygnalista" czyli pracownik, współpracownik, praktykant czy inna osoba współpracująca w jakimś zakresie z konkretną firmą, będzie mogła dokonać w sposób dla niej...
Kończymy przebudowę naszych serwisów i stron internetowych
Strona finedata.pl nieśmiało rusza w nowej odsłonie. W piątek będziecie mogli przeczytać w naszych aktualnościach coś więcej o ochronie sygnalistów. Dzisiaj mogę powiedzieć że ilość nadinterpretacji zapisów projektu ustawy zaczyna mnie przerażać. Z drugiej strony wydaje mi się, że projekt naszej ustawy pominął jeden istotny parametr który jest obecny w...