Aktualności

Wdrożenie nowych technologii umożliwia nam zwiększenie ilości obsługiwanych podmiotów. W chwili obecnej pracujemy nad ostatecznym kształtem i zakresem usługi i oferty. Nie mniej wiemy jedno. Poszukujemy chętnych biur rachunkowych do współpracy. W styczniu będziemy mogli obsłużyć około 30 nowych podmiotów. Co ważne oferujemy możliwość dostosowania biura do wymogów przepisów przy...

Fine Data rusza z regularnymi, krótkimi ale treściwymi webinarami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nasze spotkania adresujemy przede wszystkim do właścicieli biur rachunkowych oraz właścicieli biur nieruchomości. Jesteśmy otwarci także na inne branże - lombardy czy kantory. Pierwsze spotkanie już 20 listopada o godzinie 11:00 Jakich zagadnień należy...

Od kilku tygodni otrzymujemy sygnały, że firmy oferujące szkolenia lub wzory dokumentacji AML chcą sprzedać kolejne wersje procedur lub inne usługi w obszarze AML. Oferty motywują rzekomo "daleko idącymi zmianami w przepisach prawa. Jest to oczywista bzdura i chęć naciągnięcia właścicieli takich firm na kolejne wydatki. Dla klientów obsługiwanych przez...

8 nowych biur rachunkowych na początek. Nie jest źle! Liczymy, że grono chętnych do obsługi AML szybko się poszerzy. Ruszamy już 4 listopada. Pierwsze paczki z nipami dotarły do nas już wczoraj. Wśród ośmiu nowych biur, sześć obsługuje powyżej 100 klientów dwa pozostałe nieco więcej niż 60 klientów. Dlaczego zdecydowali...

Historia usługi outsourcingu AML jest prosta. Od 2019 roku szkoliliśmy różne firmy w różnych częściach Polski. Po 12, 18 lub 24 miesiącach wracaliśmy do nich i z przykrością stwierdzaliśmy, że nie wykonywali zaleceń ani pozostawionych przez nas instrukcji. W ten sposób pojawił się "Compliance officer w biurze rachunkowym". Usługa w...

Nasza stara usługa w nowej błyszczącej odsłonie. Wprowadzenie automatyzacji daje nam dużo większe możliwości, które powoli i nieśmiało zaczynamy komunikować światu. Nowe oprogramowanie umożliwia nam dostosowanie oferty do oczekiwań różnych klientów. Na podstawie zebranych doświadczeń mamy zaplanowany harmonogram czynności, jakie należy wykonać, żeby klient w miarę szybko osiągnął zgodność z...

Ale jeszcze nigdy nie robiliśmy tego w takim tempie. Automatyzacja, to temat numer jeden w Fine Data od kilku dni. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak odpowiednie oprogramowanie może wpłynąć na komfort naszej pracy. Weryfikacja klientów, sprawdzanie list sankcyjnych, prowadzenie oceny ryzyka klientów i biur rachunkowych i to wszystko...

Już dzisiaj startuje trzecia edycja wydarzeń inicjowanych przez Fine Data mająca na celu weryfikację wdrożonych procedur związanych z AML. W poprzednich dwóch latach zweryfikowaliśmy ponad 80 procedur i innych dokumentów przesłanych nam przez biura rachunkowe. Tylko dwie lub trzy procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy były dobrej jakości i widać było, że...

Przedsiębiorcy czekają. Cztery lata temu czekali na ustawę, dzisiaj czekają na publikację w Dzienniku ustaw. Ciężko rozmawia się z osobami którym "wydaje się...". Argumenty nie trafiają. Przykłady są relatywizowane i porównywane do konkretnych firm i branż. Przedsiębiorcy zaczynają kombinować jak ominąć obowiązki wynikające z przepisów prawa. Totalnie nie rozumieją tego...