Aktualności

Rząd przyjął projekt ustawy

Przedsiębiorcy nie rozumieją co może ich czekać po wejściu w życie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Ledwie zrobiło się głośniej o sygnalistach, a Fine Data ma dwa zlecenia które zakończą się zgłoszeniami zewnętrznymi. Firmy których zgłoszenie dotyczy, totalnie nie zdają sobie sprawy z konsekwencji przewin jakie popełniają....

Sygnaliści coraz bliżej…

Do odbiorców przekazu medialnego coraz częściej dociera informacja o zbliżającym się obowiązku wdrożenia sygnalistów. Oczywiście większość to treści sponsorowane. Podobne informacje docierają bezpośrednio do właścicieli firm zatrudniających powyżej 50 osób. Niestety większość z tych informacji ma wywrzeć presję i zmusić klienta do zakupu usługi lub produktu. Przy okazji wzbudza się...

Weryfikacja CRBR

W ramach obsługi biur rachunkowych, prowadzimy weryfikację klientów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Zgodnie z art. 58 ustawy o przeciw działaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, podmiotów obowiązanych do zgłaszania beneficjentów jest dość dużo. Począwszy od spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, komandytowe, ale także spółdzielnie czy stowarzyszenia i fundacje....

Nowy prezes UODO…

Zaczyna się proces zmiany prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Do 20 listopada partie polityczne mogą desygnować swoich kandydatów na to stanowisko. Biorąc pod uwagę zamieszanie związane z wyborem nowej Rady Ministrów, stanowisko w UODO nie jest najważniejszym zagadnieniem dla naszych nowo wybranych parlamentarzystów. Miejmy nadzieję że kolejnym prezesem będzie osoba...

Czy pieniężna kara administracyjna, to najgorsze co może nas spotkać?

O kontrolach SANEPID czy PIP można napisać tomy opasłych podręczników dotyczących kontroli i przedsiębiorczości. Myślę, że każdy spotkał się z określeniem; - "Jak już przychodzą to mandat musi być". W 2018 roku w życie weszło kilka aktów prawa, które w swoich zapisach mają informację o pieniężnych karach administracyjnych. Czyli już...

Kontrola NBP…

Wciągu trzech tygodni odnotowaliśmy trzy zdarzenia związane z AML, wymagające pilnej interwencji. Ostatnie z nich dotyczy instytucji obowiązanej w której właśnie toczy się kontrola NBP. Kontrolujący podważyli zapisy procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Kontrolowali będą również ocenę ryzyka prania pieniędzy. Po pierwszych kontaktach z kontrolującymi, mamy swoje spostrzeżenia. Nie ze wszystkimi...

Poszukiwanie rozwiązania szytego na miarę

W poprzednim tygodniu nawiązaliśmy współpracę z firmą działającą na terenie całego kraju. Nasze zlecenie polega na opracowaniu systemu zgłoszeń wewnętrznych w kilkudziesięciu oddziałach. Wyzwaniem jest duża ilość pracowników fizycznych, którym trzeba umożliwić realne korzystanie z systemu (kanału zgłoszeniowego) w sposób poufny - najlepiej anonimowy. Drugim wyzwaniem jest przepływ informacji pomiędzy...

Właściciele biur rachunkowych biorą urlop… od AML

Outsourcing AML ruszył pierwszego lipca i już mamy pierwsze umowy podpisane i kolejne w toku. To oznacza, że staranne przygotowanie się do odpalenia usługi przynosi efekty. Co najbardziej przekonuje właścicieli biur rachunkowych do korzystania z outsourcingu AML?Chyba brak odpowiednich kompetencji, których pozyskanie jest czasochłonne. Nie ukrywajmy, że koszt obsługi oferowanej...

Outsourcing AML-100% bezpieczeństwa

Zawierając umowę z biurami rachunkowymi na obsługę AML, dajemy gwarancję odpowiedzialności za ewentualne braki lub zaniechania. Dzisiaj możemy poinformować, że LLOYDS postanowił ubezpieczyć naszą usługę. Zatem Ci, którym nie wystarczała nasza pewność siebie i dobrze wykonywanej przez nas roboty, mają dodatkowy argument w postaci polisy OC. Codziennie rozmawiamy z właścicielami...

Akademia Compliance #11

Nowe wydanie akademii już w drodze do naszych partnerów. Tym razem o relacjach ADO - Podmiot przetwarzający, czyli ponownie będzie o RODO. To kolejny dowód na to, że szkolenia z podstaw ochrony danych w dalszym ciągu są potrzebne. Pamiętajcie, że nie da się przenieść odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych osobowych. Nie...