Aktualności

Weryfikacja CRBR

W ramach obsługi biur rachunkowych, prowadzimy weryfikację klientów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Zgodnie z art. 58 ustawy o przeciw działaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, podmiotów obowiązanych do zgłaszania beneficjentów jest dość dużo. Począwszy od spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, komandytowe, ale także spółdzielnie czy stowarzyszenia i fundacje....

Nowy prezes UODO…

Zaczyna się proces zmiany prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Do 20 listopada partie polityczne mogą desygnować swoich kandydatów na to stanowisko. Biorąc pod uwagę zamieszanie związane z wyborem nowej Rady Ministrów, stanowisko w UODO nie jest najważniejszym zagadnieniem dla naszych nowo wybranych parlamentarzystów. Miejmy nadzieję że kolejnym prezesem będzie osoba...

Czy pieniężna kara administracyjna, to najgorsze co może nas spotkać?

O kontrolach SANEPID czy PIP można napisać tomy opasłych podręczników dotyczących kontroli i przedsiębiorczości. Myślę, że każdy spotkał się z określeniem; - "Jak już przychodzą to mandat musi być". W 2018 roku w życie weszło kilka aktów prawa, które w swoich zapisach mają informację o pieniężnych karach administracyjnych. Czyli już...

Kontrola NBP…

Wciągu trzech tygodni odnotowaliśmy trzy zdarzenia związane z AML, wymagające pilnej interwencji. Ostatnie z nich dotyczy instytucji obowiązanej w której właśnie toczy się kontrola NBP. Kontrolujący podważyli zapisy procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Kontrolowali będą również ocenę ryzyka prania pieniędzy. Po pierwszych kontaktach z kontrolującymi, mamy swoje spostrzeżenia. Nie ze wszystkimi...

Poszukiwanie rozwiązania szytego na miarę

W poprzednim tygodniu nawiązaliśmy współpracę z firmą działającą na terenie całego kraju. Nasze zlecenie polega na opracowaniu systemu zgłoszeń wewnętrznych w kilkudziesięciu oddziałach. Wyzwaniem jest duża ilość pracowników fizycznych, którym trzeba umożliwić realne korzystanie z systemu (kanału zgłoszeniowego) w sposób poufny - najlepiej anonimowy. Drugim wyzwaniem jest przepływ informacji pomiędzy...

Właściciele biur rachunkowych biorą urlop… od AML

Outsourcing AML ruszył pierwszego lipca i już mamy pierwsze umowy podpisane i kolejne w toku. To oznacza, że staranne przygotowanie się do odpalenia usługi przynosi efekty. Co najbardziej przekonuje właścicieli biur rachunkowych do korzystania z outsourcingu AML?Chyba brak odpowiednich kompetencji, których pozyskanie jest czasochłonne. Nie ukrywajmy, że koszt obsługi oferowanej...

Outsourcing AML-100% bezpieczeństwa

Zawierając umowę z biurami rachunkowymi na obsługę AML, dajemy gwarancję odpowiedzialności za ewentualne braki lub zaniechania. Dzisiaj możemy poinformować, że LLOYDS postanowił ubezpieczyć naszą usługę. Zatem Ci, którym nie wystarczała nasza pewność siebie i dobrze wykonywanej przez nas roboty, mają dodatkowy argument w postaci polisy OC. Codziennie rozmawiamy z właścicielami...

Akademia Compliance #11

Nowe wydanie akademii już w drodze do naszych partnerów. Tym razem o relacjach ADO - Podmiot przetwarzający, czyli ponownie będzie o RODO. To kolejny dowód na to, że szkolenia z podstaw ochrony danych w dalszym ciągu są potrzebne. Pamiętajcie, że nie da się przenieść odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych osobowych. Nie...

Outsourcing AML

Nasza współpraca z biurami rachunkowymi doprowadziła nas do miejsca, w którym musieliśmy odpowiedzieć sobie na następujące pytania. Czy nadal skupiamy się na edukowaniu właścicieli i pracowników biur, aby mogli wykonywać ciążące na nich obowiązki? Czy może przejąć od nich zadania, z którymi nigdy im nie było po drodze? Dzisiaj jako...

Druga w 2023 Akademia Compliance i szkolenie Rodo-Starter – plan na marzec wykonany w kwietniu :-)

W ramach drugiej w tym roku Akademii Compliance przygotowaliśmy 4 zagadnienia. Jak zwykle będzie coś z ochrony danych osobowych, będzie o omnibusie - a w zasadzie o pierwszej karze nałożonej na przedsiębiorcę na podstawie dyrektywy omnibus będzie także o regulaminach sprzedaży na stronach internetowych. W ramach akademii znajdzie się również...