O sytuacji na Odrze powiedziano już tak dużo, że w zasadzie trudno podejmować nowe interesujące tematy. W naszej firmie nie ma osób, które posiadają kompetencje w zakresie ochrony środowiska jednak nasi audytorzy od samego początku wskazują na brak procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym w naszym kraju. Celowo piszę o "kraju"...
COwTBR – grupa prywatna – Li
Dzisiaj oficjalnie wystartowaliśmy z grupą prywatną na Linkedin. Szybko znalazło się kilku pierwszych obserwujących, za co serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że obserwujący grupę nie zawiodą się i szybko podejmą decyzje o współpracy w ramach projektu "Compliance Officer w Twoim Biurze Rachunkowym" :-) To nie jedyne nasze działania, które wystartowały właśnie...
Idealne szkolenie na start
"Rodo -starter" szklenie które miało powstać już dwa lata temu. Szkolenie dla osób, które startują z własnym biznesem oraz dla tych, którzy planują rozpocząć wdrażanie RODO. Już w 2019 roku stwierdziłem, że większość firm zajmujących się RODO bardzo mocno zaczęło się specjalizować w konkretnych zagadnieniach i poziom ich szkoleń był...
Szkolenie RODO – starter tuż, tuż…
Szkolenie przeznaczone dla poczatkujących przedsiębiorców. Szkolenie dla osób które startują z własnym biznesem i chcą dopilnować spraw formalno-prawnych. Szczególnie powinni na nie zwrócić uwagę Ci którzy zakładają biznesy funkcjonujące w Internecie. Większość firm które stawia strony internetowe oferuje klientom dokumentację która jest dokumentacją starą, błędną, niedostosowaną do realiów konkretnego przedsiębiorstwa....
KARA GIIF ZA BRAK AKTUALIZACJI OCENY RYZYKA…
Tym czasem mało która instytucja obowiązana, posiada jakąkolwiek ocenę ryzyka. Ostatnie rozmowy z przedstawicielami biur rachunkowych jednoznacznie wskazują że wdrażania AML zakończyli na szkoleniu w 2018 lub 2019 roku. Tym samym narażają się na opublikowanie informacji o ich firmach w BIP Ministerstwa Finansów. Wdrażanie AML nie jest skomplikowane, nie jest...
Biuro rachunkowe obsługuje inne instytucje obowiązane…
Od kilkunastu miesięcy spotykamy się z różnymi przedsiębiorcami, którzy od nas dowiadują się, że ich firma jest instytucją obowiązaną. Od nas dowiadują się czym jest instytucja obowiązana i z jakimi wiąże się to obowiązkami. Często w reakcji na tą informację ze strony właściciela firmy pada pytanie - "Dlaczego księgowa mi...
Narzędzia bezpieczeństwa finansowego
Osoby zainteresowane AML - najczęściej przedstawiciele instytucji obowiązanych, poszukują nieustannie informacji na temat czynności które mają prowadzić. Poszukują odpowiedzi na pytanie w jaki sposób mają wywiązać się z tych wszystkich obowiązków, które nakłada na nich ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nasi klienci to często właściciele firm, którzy...
Compliance officer w Twoim biurze rachunkowym.
Projekt skierowany do biur rachunkowych oraz kancelarii prawnych. Pozwala na poszerzenie zakresu usług, a tym samym do podniesienia konkurencyjności na rynku. Biura rachunkowe biorące udział w projekcie mają możliwość zwiększyć kompleksowość usług świadczonych na rzecz swoich klientów. Podstawowymi obszarami w jakich Compliance officer wspiera biuro to AML, Sygnaliści oraz RODO....
3.000.000 zł. Kara nałożona przez GIIF na ING Bank Śląski
W większości przypadków, wdrażanie AML nie jest zbyt skomplikowane. Wymagania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w przypadku instytucji finansowych są znacznie większe i nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku biura rachunkowego, czy pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ta druga grupa przedstawicieli instytucji obowiązanych ma za zadanie opracować i wdrożyć zaledwie kilka...
Ochrona sygnalistów – powracamy z tematem
Ochrona sygnalistów wydaje się być tematem zapomnianym. Wejście Dyrektywy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zaczęła obowiązywać w dość nieszczęśliwym okresie. 17 grudnia okres przedświąteczny z jednej strony z drugiej zbliżająca się rewolucja w ordynacji podatkowej "Nowy Ład" pod koniec lutego przyszła wojna na Ukrainie i w zasadzie wiemy...