Zawierając umowę z biurami rachunkowymi na obsługę AML, dajemy gwarancję odpowiedzialności za ewentualne braki lub zaniechania. Dzisiaj możemy poinformować, że LLOYDS postanowił ubezpieczyć naszą usługę. Zatem Ci, którym nie wystarczała nasza pewność siebie i dobrze wykonywanej przez nas roboty, mają dodatkowy argument w postaci polisy OC. Codziennie rozmawiamy z właścicielami...
Akademia Compliance #11
Nowe wydanie akademii już w drodze do naszych partnerów. Tym razem o relacjach ADO - Podmiot przetwarzający, czyli ponownie będzie o RODO. To kolejny dowód na to, że szkolenia z podstaw ochrony danych w dalszym ciągu są potrzebne. Pamiętajcie, że nie da się przenieść odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych osobowych. Nie...
Outsourcing AML
Nasza współpraca z biurami rachunkowymi doprowadziła nas do miejsca, w którym musieliśmy odpowiedzieć sobie na następujące pytania. Czy nadal skupiamy się na edukowaniu właścicieli i pracowników biur, aby mogli wykonywać ciążące na nich obowiązki? Czy może przejąć od nich zadania, z którymi nigdy im nie było po drodze? Dzisiaj jako...
Druga w 2023 Akademia Compliance i szkolenie Rodo-Starter – plan na marzec wykonany w kwietniu :-)
W ramach drugiej w tym roku Akademii Compliance przygotowaliśmy 4 zagadnienia. Jak zwykle będzie coś z ochrony danych osobowych, będzie o omnibusie - a w zasadzie o pierwszej karze nałożonej na przedsiębiorcę na podstawie dyrektywy omnibus będzie także o regulaminach sprzedaży na stronach internetowych. W ramach akademii znajdzie się również...
Zmiany w ofercie Compliance Officer w Twoim Biurze Rachunkowym.
Minął rok odkąd podpisaliśmy pierwsze umowy w ramach projektu COwTBR. Cieszy nas fakt, że kolejne biura przedłużają współpracę z nami na kolejny okres 12 miesięcy. Niestety, martwi nas niewielkie zainteresowanie pakietem zawierającym usługi z zakresu ochrony danych osobowych. O ile rozmowy dotyczące AML i sygnalistów przebiegają po naszej myśli o...
Wolne moce przerobowe…
"Wolne moce przerobowe" mają wielką szansę stać się hasłem tego roku w naszej firmie. Na jakiej podstawie, jakie kryterium zadecydowało o tym, że Pani X ma wdrażać RODO? "Wolne moce przerobowe" Pani X nigdy nie uczestniczyła w żadnym szkoleniu z zakresu RODO, ale to nie przeszkodziło właścicielowi firmy w tym...
Akademia Compliance
W Nowy Rok wchodzimy z nadzieją, że komplikacje zdrowotne uniemożliwiające nagrywanie Akademii są już za nami. Na ten moment przygotowujemy nagrania sześciu wydań Akademii z czego cztery planujemy udostępnić na Linkedin. Jakie zagadnienia będą w centrum naszych zainteresowań i działań w pierwszej połowie roku?Przede wszystkim nasz sztandarowy projekt czyli Compliance...
– „…ale ja już mam AML”
Do niedawna tego typu sformułowanie słyszeliśmy w odniesieniu do RODO. Teraz coraz częściej słyszymy to od właścicieli firm, które są instytucjami obowiązanymi. Od września przeanalizowaliśmy 32 zestawy dokumentów AML.W skład tych zestawów powinny wejść co najmniej trzy: Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Ocena ryzyka dla przedsiębiorstwa Procedura obsługi...
Jak pozyskałam nowego klienta? Czyli nowa metoda na Compliance Officer w Twoim Biurze Rachunkowym.
Jeszcze przed wakacjami wśród uczestników projektu COwTBR, przeprowadziliśmy krótką sondę na jego temat. Rozmawialiśmy z właścicielami biur na temat tego co się im podoba, a co moglibyśmy poprawić? W zasadzie każdy zwracał uwagę na te same aspekty. Przede wszystkim ułatwienie rozmów z nowymi klientami i zwiększone poczucie bezpieczeństwa związane z...
Linkedin nie wie…
Na Li zamieściłem pytanie dotyczące metodologii, jaką stosują właściciele czy też pracownicy instytucji obowiązanych, do przeprowadzenia oceny ryzyka prania pieniędzy w przedsiębiorstwie. Przypomnę jedynie, że każda instytucja obowiązana musi taką ocenę posiadać i mało tego musi ją aktualizować co 2 lata. Niestety po około 10 dniach nie doczekałem się żadnej...