Outsourcing AML ruszył pierwszego lipca i już mamy pierwsze umowy podpisane i kolejne w toku. To oznacza, że staranne przygotowanie się do odpalenia usługi przynosi efekty. Co najbardziej przekonuje właścicieli biur rachunkowych do korzystania z outsourcingu AML?Chyba brak odpowiednich kompetencji, których pozyskanie jest czasochłonne. Nie ukrywajmy, że koszt obsługi oferowanej...
Outsourcing AML
Nasza współpraca z biurami rachunkowymi doprowadziła nas do miejsca, w którym musieliśmy odpowiedzieć sobie na następujące pytania. Czy nadal skupiamy się na edukowaniu właścicieli i pracowników biur, aby mogli wykonywać ciążące na nich obowiązki? Czy może przejąć od nich zadania, z którymi nigdy im nie było po drodze? Dzisiaj jako...
Procedury niczym śnięte ryby…
O sytuacji na Odrze powiedziano już tak dużo, że w zasadzie trudno podejmować nowe interesujące tematy. W naszej firmie nie ma osób, które posiadają kompetencje w zakresie ochrony środowiska jednak nasi audytorzy od samego początku wskazują na brak procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym w naszym kraju. Celowo piszę o "kraju"...
Compliance officer w Twoim biurze rachunkowym.
Projekt skierowany do biur rachunkowych oraz kancelarii prawnych. Pozwala na poszerzenie zakresu usług, a tym samym do podniesienia konkurencyjności na rynku. Biura rachunkowe biorące udział w projekcie mają możliwość zwiększyć kompleksowość usług świadczonych na rzecz swoich klientów. Podstawowymi obszarami w jakich Compliance officer wspiera biuro to AML, Sygnaliści oraz RODO....
3.000.000 zł. Kara nałożona przez GIIF na ING Bank Śląski
W większości przypadków, wdrażanie AML nie jest zbyt skomplikowane. Wymagania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w przypadku instytucji finansowych są znacznie większe i nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku biura rachunkowego, czy pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ta druga grupa przedstawicieli instytucji obowiązanych ma za zadanie opracować i wdrożyć zaledwie kilka...
Ministerstwo Finansów mówi „sprawdzam”
Czyli roczny plan kontroli na 2022 dotyczący wdrażania AML. pixabay Chyba dość nieoczekiwanie kontrole w pierwszej kolejności będą skierowane do stowarzyszeń, fundacji oraz klubów sportowych. Generalny Inspektor Informacji Finansowej polecił Starostom przeprowadzenie takich kontroli w swoich powiatach. Biorąc pod uwagę, że w Polsce mamy 370 powiatów i miast na prawach...