Z przykrością muszę stwierdzić, że wiele osób daje się podpuścić. Brak wiedzy naraża ich na błędną ocenę sytuacji. Wielokrotnie mówiłem, nowy pakiet przepisów w zakresie AML – nie jest rewolucją dla instytucji obowiązanych, które wdrażały do tej pory AML. Wdrażały i realizowały!!
Działania operacyjne – to z całą pewnością duża zmiana dla wielu zainteresowanych. Przede wszystkim dla tych, którzy uważali że AML to procedura, która kurzy się w koncie lub spoczywa na dnie głębokiej ciemnej szuflady.
Jeśli wiesz czym jest KYC, jeśli wiesz czym jest weryfikacja PEP lub ustalenie beneficjenta rzeczywistego, to moim zdaniem możesz spać spokojnie. Możesz czekać na lipiec 2027.
