Wciągu trzech tygodni odnotowaliśmy trzy zdarzenia związane z AML, wymagające pilnej interwencji. Ostatnie z nich dotyczy instytucji obowiązanej w której właśnie toczy się kontrola NBP. Kontrolujący podważyli zapisy procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Kontrolowali będą również ocenę ryzyka prania pieniędzy. Po pierwszych kontaktach z kontrolującymi, mamy swoje spostrzeżenia. Nie ze wszystkimi wymaganiami się zgadzamy, ale dobre w tym wszystkim jest to, że audytorzy przekazali swoje wymagania i uwagi dotyczące dokumentów. Mieliśmy czas na korekty, no i zobaczymy co będzie w protokole pokontrolnym.
Już teraz mogę powiedzieć wszystkim właścicielom instytucji obowiązanych, w przypadku takiej kontroli – nie ma półśrodków, nie ma ćwierć środków. Kontrolujący są dość skrupulatni, ale nie będą sprawdzali wszystkich elementów które wymienione były w zawiadomieniu.
