Kolejni zadowoleni klienci i kolejne biuro doradców podatkowych w dołącza do grona naszych kooperantów. Na potwierdzenie współpracy zamówienie na trzy szkolenia. Jedno w grudniu i dwa kolejne w styczniu. I taką współpracę to rozumiemy 😊Panie Marku serdecznie dziękujemy za zaufanie i obiecujemy, że realizacja będzie na najwyższym poziomie. Od listopada...
Klub Odpowiedzialnego Biznesu
Wczoraj byłem gościem Klubu Odpowiedzialnego Biznesu. Na Zaproszenie Pani prezes klubu Elżbiety Fijołek mogłem spotkać się z przedsiębiorcami z województwa lubelskiego. Gdy prezentując naszą działalność powiedziałem o ochronie sygnalistów w moją stronę odwróciło się sporo osób w trakcie pierwszej sesji networkingowej podeszło do mnie 5 przedsiębiorców z czego 3 reprezentowało...
brak szkoleń, brak mechanizmów – grozi karą. AML? – Zapraszamy
Kara nałożona przez Prezesa NBP na Pocztę Polską S.A.50.000 zł dla naszego narodowego operatora pocztowego wydaje się być kwotą symboliczną. Jednak powody nałożenia kary mogą dawać do myślenia.
kary, kary, kary…
Nie od dzisiaj GIIF kontroluje różne podmioty, ale wczoraj dotarła do nas informacja o kontrolach GIIF w firmach które nie działają w branży finansowej ani ubezpieczeniowej. Instytucjami obowiązanymi stały się dość „nieszczęśliwie i przypadkowo”. Jak już mogliście przeczytać w naszych poprzednich wpisach wystarczy jedna transakcja gotówkowa powyżej 10 tys. euro.Podobno...
AML by Fine Data
Dziękujemy wszystkim za udział w webinarze, który był poświęcony AML. Zaskoczeniom nie było końca😊 Cieszę się, że mogliśmy przekazać Państwu tyle ciekawych i mam nadzieję pożytecznych informacji.W szkoleniu wzięło udział 17 osób reprezentujących 11 firm. Zapraszamy Państwa do dalszej współpracy we wdrażaniu procedur do waszych organizacji. Pozostałym przypominamy, że ustawa...
Lubisz gotówkę? Musisz przeczytać ten wpis!
Wielkimi krokami zbliża się termin wejścia w życie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Mało który przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, jak zmieni się jego sposób obsługi klienta który zaproponuje mu zapłatę w gotówce a zapłata przekroczy równowartość 10 tys. euro.Zatem jeśli sprzedajesz Samochody Maszyny rolnicze...