Nie od dzisiaj GIIF kontroluje różne podmioty, ale wczoraj dotarła do nas informacja o kontrolach GIIF w firmach które nie działają w branży finansowej ani ubezpieczeniowej. Instytucjami obowiązanymi stały się dość „nieszczęśliwie i przypadkowo”. Jak już mogliście przeczytać w naszych poprzednich wpisach wystarczy jedna transakcja gotówkowa powyżej 10 tys. euro.
Podobno kary nie są wysokie, zostały nałożone z powodu braku odpowiednich procedur i szkoleń. Z całą pewnością napiszemy więcej jak tylko informacje będą oficjalnie dostępne na stronach ministerstwa