Dziękujemy wszystkim za udział w webinarze, który był poświęcony AML. Zaskoczeniom nie było końca😊 Cieszę się, że mogliśmy przekazać Państwu tyle ciekawych i mam nadzieję pożytecznych informacji.
W szkoleniu wzięło udział 17 osób reprezentujących 11 firm. Zapraszamy Państwa do dalszej współpracy we wdrażaniu procedur do waszych organizacji.
Pozostałym przypominamy, że ustawa wchodzi w życie 30 lipca. Niesie ze sobą szereg wymagań dotyczących kontroli i dokumentacji przepływu gotówki. Każda firma, niezależnie od prowadzonej działalności może stać się instytucją obowiązaną. Lista firm które z ustawy takimi instytucjami są jest również długa.
Biuro rachunkowe
Doradztwo podatkowe
Kancelaria notarialna
Biuro nieruchomości
Agencja ubezpieczeń
Przypominamy że w naszym portfolio znajdziecie państwo usługi z zakresu AML. Szkolimy stacjonarnie i on-line. Dostarczamy procedury i wdrażamy je u klientów. No i co najważniejsze jak wskazują nam klienci – wystawiamy certyfikaty. 😊
