Wielkimi krokami zbliża się termin wejścia w życie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Mało który przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, jak zmieni się jego sposób obsługi klienta który zaproponuje mu zapłatę w gotówce a zapłata przekroczy równowartość 10 tys. euro.
Zatem jeśli sprzedajesz
Samochody
Maszyny rolnicze
Materiały budowlane
Wyposażenie domów (meble, AGD- RTV)
Nieruchomości
Biżuterię
… jeśli lubisz gotówkę? Koniecznie zapoznaj się z przepisami. Kary które będzie nakładał Generalny Inspektor Informacji Finansowej mogą sięgnąć nawet miliona złotych.
Jednocześnie zapraszamy na szkolenie dotyczące AML, które odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM już za tydzień, czyli we wtorek 20 lipca. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
