Już dzisiaj startuje trzecia edycja wydarzeń inicjowanych przez Fine Data mająca na celu weryfikację wdrożonych procedur związanych z AML. W poprzednich dwóch latach zweryfikowaliśmy ponad 80 procedur i innych dokumentów przesłanych nam przez biura rachunkowe. Tylko dwie lub trzy procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy były dobrej jakości i widać było, że opracowane zostały dla konkretnej firmy. Reszta to ctrl+c ctrl+v z mniej lub bardziej ciekawymi modyfikacjami. Duża część przesłanych do nas dokumentów pochodziła z jednej serii szkoleń znanej firmy (kancelarii) specjalizującej się w obsłudze biur rachunkowych. Dokumentacja ta zawiera sporą ilość błędów, mimo tego w dalszym ciągu oferowana jest klientom.
Jeśli prowadzisz biznes podlegający przepisom AML, skorzystaj z okazji. Umów się na konsultacje, skorzystaj z bezpłatnego przeglądu dokumentacji i zaproś nas do współpracy.
Fine Data AML robimy za Ciebie.
