W większości przypadków, wdrażanie AML nie jest zbyt skomplikowane. Wymagania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w przypadku instytucji finansowych są znacznie większe i nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku biura rachunkowego, czy pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ta druga grupa przedstawicieli instytucji obowiązanych ma za zadanie opracować i wdrożyć zaledwie kilka...
Compliance w biurze rachunkowym
Już od marca, kilkanaście biur rachunkowych we współpracy z FD uruchomi nowe pakiety usług konsultingowych dla swoich klientów. W skład pakietów wchodzą konsultacje w zakresie RODO, SZBI, AML oraz sygnalistów oraz podstawowe dokumenty z zakresu ochrony danych takie jak obowiązki informacyjne, umowy powierzenia czy rejestry których wymaga rozporządzenie. Współpraca ta...
Elementy które warto uwzględnić projektując system ochrony sygnalistów
Nadinterpretacja – domena tych, którzy pragną drogo sprzedać.
Podobnie jak w 2018 roku tuż przed wejściem w życie RODO, tak i teraz pojawia się w sieci i na szkoleniach mnóstwo informacji, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Kanał zgłoszeniowy - jak samo określenie wskazuje, służy zgłaszaniu nieprawidłowości. Kanał nie służy do udowodnienia winy i wydania wyroku na...
Szkolenie okresowe RODO poprawione…
W odpowiedzi na sugestie klientów którzy zakupili szkolenie okresowe postanowiliśmy, uzupełnić materiał o lekcję 8 która poświęcona będzie w całości przetwarzaniu danych w instytucjach publicznych. Materiał zostanie dodany do szkolenia około 10 września. W trakcie lekcji 8 zostaną omówione takie zagadnienia jak Obowiązek informacyjny – najczęściej popełniane błędy Przetwarzanie danych...
Nasz artykuł w 4FS
W kwartalniku 4FS ukazał się artykuł w którym Rafał Górny mówi o kompromisie jaki muszą osiągnąć deweloperzy – później wspólnoty mieszkaniowe po między bezpieczeństwem mieszkańców a ich prawem do prywatności. Monitoring wizyjny uznawany przez wielu znawców tematu za jeden z najbardziej opresyjnych środków bezpieczeństwa, montowany jest w większości przypadków w...