Projekt skierowany do biur rachunkowych oraz kancelarii prawnych. Pozwala na poszerzenie zakresu usług, a tym samym do podniesienia konkurencyjności na rynku. Biura rachunkowe biorące udział w projekcie mają możliwość zwiększyć kompleksowość usług świadczonych na rzecz swoich klientów. Podstawowymi obszarami w jakich Compliance officer wspiera biuro to AML, Sygnaliści oraz RODO....
3.000.000 zł. Kara nałożona przez GIIF na ING Bank Śląski
W większości przypadków, wdrażanie AML nie jest zbyt skomplikowane. Wymagania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w przypadku instytucji finansowych są znacznie większe i nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku biura rachunkowego, czy pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ta druga grupa przedstawicieli instytucji obowiązanych ma za zadanie opracować i wdrożyć zaledwie kilka...
Compliance w biurze rachunkowym
Już od marca, kilkanaście biur rachunkowych we współpracy z FD uruchomi nowe pakiety usług konsultingowych dla swoich klientów. W skład pakietów wchodzą konsultacje w zakresie RODO, SZBI, AML oraz sygnalistów oraz podstawowe dokumenty z zakresu ochrony danych takie jak obowiązki informacyjne, umowy powierzenia czy rejestry których wymaga rozporządzenie. Współpraca ta...