Historia usługi outsourcingu AML jest prosta. Od 2019 roku szkoliliśmy różne firmy w różnych częściach Polski. Po 12, 18 lub 24 miesiącach wracaliśmy do nich i z przykrością stwierdzaliśmy, że nie wykonywali zaleceń ani pozostawionych przez nas instrukcji. W ten sposób pojawił się „Compliance officer w biurze rachunkowym”. Usługa w ramach której dostosowywaliśmy firmy do wymogów przepisów prawa. I tak od blisko dwóch lat świadczymy outsourcing jako jedna z nielicznych lub jedyna firma w Polsce.
Są firmy, które mówią, że świadczą outsourcing, ale zakres świadczonych przez nich usług pozostawia wiele do życzenia.
Fine Data realizuje wszystkie zadania w imieniu instytucji obowiązanej o jakich mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.