Fine Data rusza z regularnymi, krótkimi ale treściwymi webinarami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nasze spotkania adresujemy przede wszystkim do właścicieli biur rachunkowych oraz właścicieli biur nieruchomości. Jesteśmy otwarci także na inne branże – lombardy czy kantory.
Pierwsze spotkanie już 20 listopada o godzinie 11:00
Jakich zagadnień należy spodziewać się w trakcie naszego spotkania?
1. Obowiązki właścicieli firm których obowiązują przepisy ustawy (omawiam konkretne czynności charakterystyczne lub wspólne dla konkretnych branż) Nie czytam ustawy nie omawiam wszystkiego jak leci.
2. Narzędzia bezpieczeństwa finansowego z których musimy korzystać i okoliczności w jakich należy z nich korzystać
3. Ocena ryzyka klienta – odpowiednia dokumentacja przeprowadzonych czynności.
4. Ocena ryzyka prania pieniędzy dla instytucji obowiązanej
5. Możliwości osiągnięcia zgodności z wymogami przepisów.
Zapraszam serdecznie do zapisywania się na jutrzejsze spotkanie on-line na google meet
Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/cpm-qfnc-jag
Spotkanie jest bezpłatne, planuję zająć Państwu maksymalnie 45 min.
