Od kilku tygodni otrzymujemy sygnały, że firmy oferujące szkolenia lub wzory dokumentacji AML chcą sprzedać kolejne wersje procedur lub inne usługi w obszarze AML. Oferty motywują rzekomo „daleko idącymi zmianami w przepisach prawa.
Jest to oczywista bzdura i chęć naciągnięcia właścicieli takich firm na kolejne wydatki. Dla klientów obsługiwanych przez Fine Data ustawa o sygnalistach niczego nie zmieniła. Dlaczego zatem ta sama ustawa tak dużo zmieniła u innych przedstawicieli obowiązanych? Wylosowali niekompetentnych kooperantów.
Zmiany w AML dopiero nadchodzą. Zaczną się w połowie przyszłego roku, dlatego warto uważnie przyglądać się temu co dzieje się na rynku no i oczywiście w przepisach prawa.
