Nowe wytyczne dotyczące obowiązku szkoleniowego wynikającego z AML.
1. Szkolenie nie może być przypadkowym wydarzeniem. Od teraz akceptowane będzie jedynie uczestnictwo w programach szkoleniowych. Programy mają mieć charakter ciągłego procesu podnoszenia kompetencji. Tylko takie działanie ma być skuteczne zdanie organu kontrolnego.
2. Koniec z samoszkoleniem. Samodoskonalenie może być uzupełnieniem wiedzy pozyskiwanej w ramach uczestnictwa w programach szkoleniowych. Samo w sobie nie będzie oznaczało wywiązania się z obowiązków o których mowa w art. 52 ustawy.
3. System szkoleniowy musi mieć odzwierciedlenie w wewnętrznej procedurze AML.
Nowe wytyczne dotyczą wszystkich instytucji obowiązanych o których mowa w art. 2 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy…
