AML
AML czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Oferujemy kompleksową obsługę instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Jako pierwsi i jedyni w Polsce od 2023 roku, oferujemy 100% outsourcing AML dla biur rachunkowych. Zamiast dostarczać szkolenia i wzory dokumentów, których nikt później nie wypełnia. Postanowiliśmy przejąć ten obowiązek od właścicieli biur rachunkowych.
AML to nie tylko procedura, to szereg czynności o charakterze ciągłym lub cyklicznym. Fine Data wykonuje wszystkie działania o których mowa w ustawie, w imieniu właściciela biura rachunkowego. W ten sposób pomagamy wywiązać się z obowiązków i zabezpieczamy interes przed ewentualnymi karami, jakie może nałożyć Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
Usługa outsourcingu AML dla biur rachunkowych obejmuje:
cykliczną weryfikację Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
szkolenia z zakresu AML dla pracowników biura rachunkowego
opracowanie i aktualizację procedury AML
dostarczenie anonimowego systemu obsługi zgłoszeń wewnętrznych
obsługę zgłoszeń wewnętrznych
opracowanie i aktualizację procedury obsługi zgłoszeń
szkolenia z zakresu zgłoszeń wewnętrznych dla pracowników biura
raportowanie transakcji ponad progowych oraz transakcji podejrzanych
bieżącą analizę transakcji klientów biura rachunkowego
opracowanie i aktualizację oceny ryzyka prania pieniędzy dla biura rachunkowego
… a to nie wszystko. Dlatego zapraszamy do kontaktu w sprawie obsługi Twojego biura w zakresie AML.
Fine Data – AML Robimy za Ciebie