AML ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Instytucja obowiązana – brzmi obco? Upewnij się, że Twoja firma nie została właśnie taką instytucją. Jeśli nie wiesz jak to zrobić koniecznie zadzwoń. 

Wielu z was myśli że nie ma nic wspólnego z praniem pieniędzy i wspieraniem terroryzmu. Sklep sprzedający zegarki, Jubiler, właściciel komisu samochodowego czy firma wynajmująca powierzchnie nieruchomości. To tylko garstka spośród całego gąszczu przykładów firm które mogą zostać ukarane wysokimi karami finansowymi przez różne organy związane z szerokorozumianą administracją skarbową za brak szkoleń a przede wszystkim za brak procedur i rejestrów. Pierwsze kary już za nami łącznie z karą w wysokości 1 mln zł. 

Zarząd spółki powinien odbyć szkolenie przynajmniej raz na pół roku. pozostali pracownicy raz w roku.