Zmiany w AML? Zmiany w sygnalistach?

Od kilku tygodni otrzymujemy sygnały, że firmy oferujące szkolenia lub wzory dokumentacji AML chcą sprzedać kolejne wersje procedur lub inne usługi w obszarze AML. Oferty motywują rzekomo "daleko idącymi zmianami w przepisach prawa. Jest to oczywista bzdura i chęć naciągnięcia właścicieli takich firm na kolejne wydatki. Dla klientów obsługiwanych przez...

Ruszamy…!

8 nowych biur rachunkowych na początek. Nie jest źle! Liczymy, że grono chętnych do obsługi AML szybko się poszerzy. Ruszamy już 4 listopada. Pierwsze paczki z nipami dotarły do nas już wczoraj. Wśród ośmiu nowych biur, sześć obsługuje powyżej 100 klientów dwa pozostałe nieco więcej niż 60 klientów. Dlaczego zdecydowali...

outsourcing AML…

Historia usługi outsourcingu AML jest prosta. Od 2019 roku szkoliliśmy różne firmy w różnych częściach Polski. Po 12, 18 lub 24 miesiącach wracaliśmy do nich i z przykrością stwierdzaliśmy, że nie wykonywali zaleceń ani pozostawionych przez nas instrukcji. W ten sposób pojawił się "Compliance officer w biurze rachunkowym". Usługa w...

Outsourcing AML dla biur rachunkowych

Nasza stara usługa w nowej błyszczącej odsłonie. Wprowadzenie automatyzacji daje nam dużo większe możliwości, które powoli i nieśmiało zaczynamy komunikować światu. Nowe oprogramowanie umożliwia nam dostosowanie oferty do oczekiwań różnych klientów. Na podstawie zebranych doświadczeń mamy zaplanowany harmonogram czynności, jakie należy wykonać, żeby klient w miarę szybko osiągnął zgodność z...

AML w biurach rachunkowych robimy od 3 lat

Ale jeszcze nigdy nie robiliśmy tego w takim tempie. Automatyzacja, to temat numer jeden w Fine Data od kilku dni. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak odpowiednie oprogramowanie może wpłynąć na komfort naszej pracy. Weryfikacja klientów, sprawdzanie list sankcyjnych, prowadzenie oceny ryzyka klientów i biur rachunkowych i to wszystko...

Październik z AML

Już dzisiaj startuje trzecia edycja wydarzeń inicjowanych przez Fine Data mająca na celu weryfikację wdrożonych procedur związanych z AML. W poprzednich dwóch latach zweryfikowaliśmy ponad 80 procedur i innych dokumentów przesłanych nam przez biura rachunkowe. Tylko dwie lub trzy procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy były dobrej jakości i widać było, że...

Co z sygnalistami?

25 września zaczęła obowiązywać ustawa o ochronie sygnalistów. Po reakcji naszych dotychczasowych klientów widzimy, że implementacja systemów obsługi zgłoszeń wewnętrznych nie jest pierwszoplanowym zagadnieniem. Odnotowaliśmy dość duże zainteresowanie zakupem dokumentacji ze strony kancelarii prawnych i biur rachunkowych. Ponieważ podmioty te nie były w stanie wyłożyć minimum 2000 zł za komplet...

23 maja sejm przyjął ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Przedsiębiorcy czekają. Cztery lata temu czekali na ustawę, dzisiaj czekają na publikację w Dzienniku ustaw. Ciężko rozmawia się z osobami którym "wydaje się...". Argumenty nie trafiają. Przykłady są relatywizowane i porównywane do konkretnych firm i branż. Przedsiębiorcy zaczynają kombinować jak ominąć obowiązki wynikające z przepisów prawa. Totalnie nie rozumieją tego...

Ostatnia prosta

8 maja ma się odbyć pierwsze czytanie projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Tym samym Polska jako niemal ostatni członek UE zmierza do wdrożenia Dyrektywy 2019/1937. Fine data nieustannie prowadzi działania edukacyjne wśród przedsiębiorców. W maju kolejne szkolenie tym razem we współpracy z Infobrokerska.pl. Przedsiębiorcy coraz częściej szukają informacji o sygnalistach....

Rząd przyjął projekt ustawy

Przedsiębiorcy nie rozumieją co może ich czekać po wejściu w życie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Ledwie zrobiło się głośniej o sygnalistach, a Fine Data ma dwa zlecenia które zakończą się zgłoszeniami zewnętrznymi. Firmy których zgłoszenie dotyczy, totalnie nie zdają sobie sprawy z konsekwencji przewin jakie popełniają....